Questões de Concurso

Banco do Brasil

Concurso: Banco do Brasil
Cargo: Escriturário
Ano: 2013

Ano:

2013

Banca:

FCC

Cargo:

Escriturário

Disciplina: Conhecimentos Bancários

FC131610

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O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão

(a)

autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.

(b)

julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.

(c)

identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.

(d)

prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

(e)

discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.

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