Questões de Concurso

Banco do Brasil

Concurso: Banco do Brasil
Cargo: Escriturário
Ano: 2011

Ano:

2011

Banca:

FCC

Cargo:

Escriturário

Disciplina: Conhecimentos Bancários

FC132022

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Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro

(a)

dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

(b)

precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.

(c)

não incluem as transações no mercado à vista de ações.

(d)

devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.

(e)

devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.