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CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário
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Concurso:
Caixa
Disciplina:
Direito Administrativo
Ao avistar um antigo desafeto aproximar-se da entrada da agência bancária, o gerente da instituição financeira aciona o sensor da porta giratória, a fim de retê-lo e submetê- -lo a uma embaraçosa situação de revista pessoal.
A conduta do gerente bancário, de acordo com os princípios constitucionais da Administração Pública,
A conduta do gerente bancário, de acordo com os princípios constitucionais da Administração Pública,
Concurso:
Caixa
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
Um colaborador do sistema da Caixa Econômica Federal (CEF) é nomeado para participar de comissão que busca conciliar conflitos existentes nas várias equipes de trabalho, eliminando os problemas que podem afetar o ambiente e a produtividade. Em um desses eventos, verifica conflito entre normas de conduta existentes no âmbito da Caixa Econômica Federal e normas previstas no Código de Ética de outras subsidiárias.
No caso em que há disposições conflitantes entre o Código de Ética, Conduta e Integridade das Subsidiárias e o Código da CEF, fica estabelecido que
No caso em que há disposições conflitantes entre o Código de Ética, Conduta e Integridade das Subsidiárias e o Código da CEF, fica estabelecido que
Concurso:
Caixa
Disciplina:
Conhecimentos Bancários
A regulamentação do Banco Central do Brasil sobre a política, os procedimentos e os controles internos, visando à prevenção do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, estabelece regras para comunicação de operações em espécie.
Conforme a Circular Bacen n° 3.978/2020, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a(s)
Conforme a Circular Bacen n° 3.978/2020, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a(s)
A Lei Complementar no 105/2001 dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. Sendo assim, impõe às instituições financeiras a conservação de sigilo em suas operações ativas, passivas e em seus serviços prestados.
Segundo essa lei, constitui violação do dever de sigilo a(o)
Segundo essa lei, constitui violação do dever de sigilo a(o)
As instituições financeiras devem estruturar procedimentos de monitoramento e seleção de operações que possam configurar indícios de ocorrência dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
Segundo a Carta Circular n° 4.001/2020, incluem-se nas hipóteses para procedimentos de monitoramento e seleção as situações relacionadas às operações em espécie em moeda estrangeira, com cartões pré-pagos em moeda estrangeira e com cheques de viagem que envolvam
Segundo a Carta Circular n° 4.001/2020, incluem-se nas hipóteses para procedimentos de monitoramento e seleção as situações relacionadas às operações em espécie em moeda estrangeira, com cartões pré-pagos em moeda estrangeira e com cheques de viagem que envolvam
